Kales representa a Finnair Cargo en Suiza
01/07/2026 a las 13:51
El Departamento Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza (BAZG) ha descubierto un extenso caso de contrabando de oro, en el que más de 230 kg de joyería de segunda mano fueron introducidos ilegalmente desde Italia a Suiza. Las investigaciones revelaron que la joyería fue fundida y revendida sin pagar los impuestos correspondientes. El IVA y los derechos de aduana evadidos ascienden a aproximadamente 800.000 CHF.
Investigaciones y arrestos
Los investigadores del BAZG concluyeron una investigación que se dirigía contra tres acusados. Uno de los sospechosos, un ciudadano italiano de 56 años, ya había sido condenado en Italia por varios delitos, incluyendo lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Fue arrestado en Asti por orden de un juez de instrucción de los Carabinieri. Estos habían llevado a cabo las investigaciones sobre las personas involucradas en el contrabando en colaboración con la policía criminal del Tesino.
El principal acusado había adquirido la joyería de segunda mano en campamentos de nómadas en el norte de Italia y la introdujo en Suiza eludiendo los trámites aduaneros. Cruzaba la frontera semanalmente en pasos no permanentemente ocupados, sin declarar la mercancía escondida en mochilas. Tras la importación, entregó el oro a otros dos acusados que residen en Suiza. Estos vendieron el oro a una empresa que contaba con un permiso válido del BAZG para fundir metales preciosos. Sin embargo, este permiso fue revocado a la empresa.
Contrabando organizado y más investigaciones
Las investigaciones revelaron que los tres acusados formaban parte de una red de contrabando organizada entre Italia y Suiza. La cooperación transfronteriza entre diversas autoridades, así como la colaboración nacional con la fiscalía del Tesino, fueron decisivas para el éxito de las investigaciones. Estas incluyeron observaciones, intercambio de información, registros y confiscaciones conjuntas.
Además, durante el transcurso de las investigaciones se descubrieron otras ramificaciones del contrabando de oro de segunda mano. Se trataba de aproximadamente 40 kg de oro de segunda mano que también fue contrabandeado desde Italia a Suiza y revendida. Ahora también se están llevando a cabo investigaciones contra tres ciudadanos italianos que residen en Suiza.
En total, se introdujeron ilegalmente alrededor de 230 kg de oro en Suiza, lo que resultó en una evasión de IVA y derechos de aduana por un monto de aproximadamente 800.000 CHF. El BAZG determinará la pena en el marco del procedimiento posterior.
Situación legal y regulaciones de importación
La Ley Federal sobre el Control del Tráfico de Metales Preciosos y Productos de Metales Preciosos (EMKG) regula el comercio de materias primas, productos de fundición y productos fundidos, así como de productos de metales preciosos como relojes y joyas. Los metales preciosos incluyen oro, plata, platino y paladio. La compra comercial de metales preciosos de segunda mano, la fabricación de productos fundidos y el análisis del contenido de productos fundidos son actividades que requieren autorización. Según la legislación aduanera, rige el principio de auto-declaración, según el cual todas las mercancías importadas o exportadas deben ser presentadas a la aduana competente y declaradas durante el despacho aduanero.
