BAZG desmascara contrabando de ouro da Itália

O Escritório Federal de Alfândega e Segurança Fronteiriça (BAZG) desvendou um extenso caso de contrabando de ouro, no qual mais de 230 kg de joias usadas foram introduzidas ilegalmente da Itália para a Suíça. As investigações revelaram que as joias foram derretidas e revendidas sem o pagamento de impostos. O imposto sobre valor agregado e os direitos aduaneiros sonegados totalizam cerca de 800.000 CHF.

Investigações e prisões

Os investigadores do BAZG concluíram uma investigação que visava três acusados. Um dos suspeitos, um cidadão italiano de 56 anos, já havia sido condenado na Itália por vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. Ele foi preso em Asti com base em um mandado de prisão dos Carabinieri. Estes, em colaboração com a polícia criminal do Ticino, conduziram as investigações sobre as pessoas envolvidas no contrabando.

O principal acusado adquiriu as joias usadas em acampamentos de nômades no norte da Itália e as introduziu na Suíça, contornando as formalidades aduaneiras. Ele cruzava a fronteira semanalmente em pontos de passagem não permanentemente ocupados, sem declarar a mercadoria escondida em mochilas. Após a importação, ele entregou o ouro a dois outros acusados que residem na Suíça. Estes venderam o ouro a uma empresa que possuía uma licença válida do BAZG para derretimento de metais preciosos. No entanto, essa licença foi revogada da empresa.

Contrabando organizado e novas investigações

As investigações revelaram que os três acusados faziam parte de uma rede de contrabando organizada entre a Itália e a Suíça. A colaboração transfronteiriça entre diferentes autoridades, bem como a cooperação nacional com o Ministério Público do Ticino, foram decisivas para o sucesso das investigações. Estas incluíram observações, troca de informações, buscas e apreensões conjuntas.

Além disso, durante o curso das investigações, foram descobertos outros ramos do contrabando de ouro usado. Trata-se de cerca de 40 kg de ouro usado, que também foi contrabandeado da Itália para a Suíça e revendidos. Investigações também estão em andamento contra três outros cidadãos italianos que residem na Suíça.

No total, cerca de 230 kg de ouro foram introduzidos ilegalmente na Suíça, resultando em sonegação de imposto sobre valor agregado e direitos aduaneiros no valor de aproximadamente 800.000 CHF. O BAZG determinará a pena no âmbito do processo subsequente.

Legislação e regulamentações de importação

A Lei Federal sobre o Controle do Tráfego de Metais Preciosos e Produtos de Metais Preciosos (EMKG) regula o comércio de matérias-primas, produtos de fusão e produtos fundidos, bem como de produtos de metais preciosos, como relógios e joias. Metais preciosos incluem ouro, prata, platina e paládio. A compra comercial de metais preciosos usados, a fabricação de produtos fundidos e a análise do conteúdo de produtos fundidos são atividades sujeitas a autorização. De acordo com a legislação aduaneira, aplica-se o princípio da auto-declaração, segundo o qual todas as mercadorias importadas ou exportadas devem ser apresentadas à autoridade aduaneira competente e declaradas durante o despacho aduaneiro.

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